公告日期：2025-03-15

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-027
光智科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知
已于 2025 年 3 月 6 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司
章程》的规定。

2.会议于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯表决方式出席会议董事 5
名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就公司 2024年总体经营情况及 2025年工作重点等问题形成董事会工作报告。公司独立董事刘广民先生、朱日宏先生、孙建军先生、白云女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就公司 2024 年工作情况及 2025 年工作重点等问题作出总结和规划，并
形成总经理工作报告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2024年度的经营情况以及未来发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，就公司2024 年主要会计数据和财务指标与上年进行对比分析，形成财务决算报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对
公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成内部控制自我评价
报告。同时，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》编制的程序和内容符合……
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