公告日期：2025-11-07

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-064
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司关于

修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日召开第五
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步提升公司规范运作水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会和监事，监 事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，公司拟调整董事会席位，拟将董事会成员由 6 名调整至 7 名，其中非独
立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。《公司章程》中相关条款亦作
出相应修订。

在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公 司法》《公司章程》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东的利益。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

1、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《公司法》 等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅涉及“监事会”和“监事”的， 不再逐一列示修订前后对照情况。

2、删除第七章“监事会”的内容，该章节删除不逐一列示修订前后对照情

况。

3、相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，相关修订因所涉及

条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，则不再逐一列示修订

前后对照情况。

4、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的

相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因

不涉及具体权利义务变动，不再逐一列示修订前后对照情况。

除上述调整外，《公司章程》具体修订内容详见如下修订对照表：

原条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。 指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定变 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
更的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设 公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设
立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登 立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登
记，取得统一社会信用代码为 91330000254847375U 的 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
《企业法人营业执照》。 91330000254847375U。

第八条 代表公司执行公司事务的董事，为公司的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。