公告日期：2025-04-29

恒锋工具股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行公司股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。现就公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司坚定不移地聚焦发展战略，紧紧围绕主业发展，攻坚克难，顶住行业日趋激烈的竞争压力。认真贯彻董事会年初制定的各项工作计划，扎实开展各项工作，实现稳健发展。2024 年，公司实现营业总收入 6.08 亿元，比上年同期增长 8.39%；实现归属于上市公司股东的净利润1.29 亿元,比上年同期下降 4.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，比上年同期下降 13.17%。本报告期净利润同比下降的主要原因为本期计提可转债利息支出 2,338.84 万元，其中可转债应计利息 117.88 万元，可转债利息调整 2,220.96 万元，剔除可转债利息调整因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，比上年同期增长 12.04%。

二、2024 年度董事会日常工作

1.本年度董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 7 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下表：

会议时间 会议届次 审议情况

1.逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发
行可转换公司债券具体方案的议案》

2024 年 1 月 第五届董事会第 2.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
16 日 四次会议 券上市的议案》

3.审议通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》

2.审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付
2024年2月4 第五届董事会第 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

日 五次会议 3.逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

4.审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》

2024 年 2 月 第五届董事会第 1.审议通过了《关于不向下修正“锋工转债”转股价格的
19 日 六次会议 议案》

1.审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
2.审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4.审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

5.审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》

7.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议……
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