公告日期：2025-04-29

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-025
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2025 年 4 月 28 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025 年4月 18日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事
会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等 相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出了以下决议：

1.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券
法》及其他相关法律法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能， 积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合 法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果,同意公司 2024 年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定和当前公司的实际情况，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司已建立了较为完善和合理的内部控
制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资
控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的 2024 年度内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同……
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