公告日期：2025-04-29

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-028
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五
届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议、 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。

（一）独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的
回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年 度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，我们 一致同意该议案。并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（二）审计委员会意见

各委员经过审议，认为：本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的 利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。并同意 将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

（三）董事会意见

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。 该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规
定。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定和当前公司的实际情况，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

1.本次利润分配预案基本内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2025〕9068 号),公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 129,260,157.32 元，母公司实现净利润

106,503,554.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利
润为 935,955,059.21 元，母公司可供股东分配的利润为 917,549,877.07 元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：

以未来实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币(含税)，不以资本
公积金转增股本，不送红股。若以截至 2025 年 4 月 18 日公司总股本 173,135,850
股扣减回购专用证券账户上已回购股本2,999,974股后的170,135,876股为基数进行测算，预计共派发现金红利 34,027,175.20 元（含税）。

如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.经 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，并
报 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2024
年前三季度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日总股本165,679,321 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的

162,679,347 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元人民币(含税)，……
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