公告日期：2025-04-29

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-024
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2025 年 4 月 28 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电
子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理陈子彦先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇
报，董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

全体董事对公司 2024 年度的财务状况、资产状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2024 年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

《公司 2024 年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司编制《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，……
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