公告日期：2026-01-26

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2026-009

债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：董事会

3．经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日2026年1月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其相关人员。

8．会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永 非累积投票 √

久补充流动资金的议案》 提案

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 2026 年 1
月 12 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

2．公司对上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

（2）自……
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