公告日期：2025-04-23

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-011
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五
届董事会第八次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书
面送达等方式发送至各位董事，并于2025年4月21日在公司会议室召开会议。
本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会
议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理所做的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024年度公司管理层有效执行了董事会以及股东大会的各项决议，完成了 2024 年度的经营目标。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

董事会听取了董事长所做的《2024 年度董事会工作报告》，认为2024 年公司董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项决议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年
度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况》作出了专项意见。《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董
事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2024 年年度财务决算报告》

公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为：“蓝晓科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝晓科技公司 2024 年12 月31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事审计委员会审计通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2024 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》

拟以未来实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 6.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《 关 于 2024 年……
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