公告日期：2025-04-23

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-012
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届
监事会第五次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面送
达等方式发送至各位监事，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开会议。本次
会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2024 年年度财务决算报告》

公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为：“蓝晓科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝晓科技公司 2024 年12 月31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

拟以未来实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《 关 于 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获……
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