公告日期：2025-03-29

证券代码： 300485 证券简称： 赛升药业 公告编号： 2025-013
北京赛升药业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2025 年 3 月 27 日召开
的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大
会的议案》 ， 决议于 2025 年 4 月 21 日（星期一） 召开 2024 年年度股东大会（以
下简称“会议” ） ， 现将会议的有关情况通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 会议届次： 2024 年年度股东大会
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政
法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的要求。
4、 会议时间：
现场会议时间： 2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系
统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 任意时间。
5、 股权登记日： 2025 年 4 月 14 日（星期一）
6、 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、 网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东
提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。 同
一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、 会议出席对象：
（1） 截至 2025 年 4 月 14 日（股权登记日） 15： 00 交易收市后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不
能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东， （授权委托书格式见附件一） ；
（2） 公司董事、 监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 其他有关人员。
8、 会议召开地点： 北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号
二、 会议审议事项
1、 提案编码
2、 上述议案已分别经过第五届董事会第六次会议、 第五届监事会第六次会
议审议通过， 并经董事会同意提交本次股东大会审议。 具体内容详见刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
相关公告。
3、 议案7、 8涉及董事、 监事薪酬， 关联股东应回避表决。
4、 为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、 监事、 高级管理人员以及
议案
编码
议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<监事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025
年度审计机构的议案》
√
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》 √

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的利益， 上述所有
议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 公司独立董事将在
本次股东大会上进行述职。
三、 会议登记方式
1、 登记方式： 现场登记、 通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间： 2025 年 4 月 18 日（上午 8： 30-11： 30， 下午 14： 30-16：
00） 。
3、 登记地点： 北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号， 公司证券事务部
4、 登记手续：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定
代表人出席会议……
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