公告日期：2025-11-15

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-071
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况

1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第二次临时股东会会议通知已于2025年10月29日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15：00 ；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上
午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

4、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长邱文渊先生

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 52,919,281 股，占公司有表决
权股份总数的 25.5446％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 52,146,281 股，占公司有表决权
股份总数的 25.1715％。

通过网络投票的股东 169 人，代表股份 773,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3731％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 773,000 股，占公司有表决权股
份总数 0.3731％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 773,000 股，占公司有表决权股
份总数 0.3731％。

3、出席会议的其他人员

公司全部董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。其中，部分董事通过线上方式出席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：议案1.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 52,723,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6296％；
反对 186,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3520％；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。

2、中小股东总表决情况：

同意 577,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6442％；反对 186,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1009％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2549％。
议案 2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

该议案须逐项表决，具体表决结果如下：

2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 52,726,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
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