公告日期：2025-10-29

蓝海华腾 2025 年公告

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-066
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《股东会网络投票实施细则》等制度，并对公司部分制度进行修订和完善。
二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司授权董事会根据规定办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

蓝海华腾 2025 年公告

三、关于制定、修订公司部分制度的情况

序 本次变 是否提交
制度名称

号 更情况 股东会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理办法》 修订 是

7 《股东会网络投票实施细则》 制定 是

8 《累积投票制度实施细则》 制定 是

9 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

10 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

11 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

15 《总经理工作细则》 修订 否

16 《董事会秘书工作制度》 修订 否

17 《内部审计制度》 修订 否

18 《对外投资管理制度》 修订 否

19 《信息披露管理制度》 修订 否

20 《投资者关系管理制度》 ……
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