公告日期：2025-10-29

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-067
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 11
月 14 日（星期五）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登 非累积投票 √

记的议案》 提案

《关于修订及制定公司部分治理制度的议 非累积投票 作为投票对
2.00 案》 提案 象的子议案
数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票 √

提案

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票 √

提案

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票 √

提案

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票 √

提案

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票 √
……
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