公告日期：2025-04-26

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-022
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于2025年4月24日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，完成了 2024 年度经营目标。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2024 年度财务报告已按《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定编制，客观、真实反映了公司 2024 年度的经营成果及财务状况。

公司 2024 年度财务报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2025 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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