公告日期：2025-04-26

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 35,186.09 万元，较上年同期增长 7.95%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,767.20 万元，较上年同期增长 14.99%。
二、2024 年度公司董事会工作情况

（一）董事会履职的基本情况

报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权，根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东大会并向股东大会报告，忠实执行股东大会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订公 司的利润分配方案、决定公司内部管理机构的设置、考核聘任公司高级管理人员、制订公司的基本管理制度、管理公司信息披露事项等方面，积极发挥应有的作用。
（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次董事会会议，具体内容如下：

序号 会议名称 召开时间 会议议案

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
1 第四届董事会 2024 年 1 限制性股票的议案》

第十四次会议 月 19 日

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《关于修订<内部审计制度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》

《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制自我……
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