公告日期：2025-04-26

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-031
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 5
月 20 日（星期二）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上
午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室。
二、提案编码

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要 √

的议案》

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议 √

案》

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议 √

案》

4.00 《关于公司 2024 年度财务报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报 √

告的议案》

9.00……
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