公告日期：2025-04-26

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-023
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议由公司监事会主席李慧珍女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于2025年4月24日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李慧
珍女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度财务报告已按《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定编制，客观、真实反映了公司 2024 年度的经营成果及财务状况。

公司 2024 年度财务报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具“中汇会审[2025]4844 号”的《审计报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”
部分相关内容。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2025 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本 207,632,900 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 33,221,264 元，上述现金分红后，剩余未分配利润留存公司用于生产经营，不转增股本，不送红股。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案是结合公司 2024
年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反……
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