公告日期：2025-09-23

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-064
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 9 月 16 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会
议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中有 2 人因个人
原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述人员已获授但尚未归属的 16.00 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

此外，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划预留授予第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公司层面可归属比例为 80%，不可归属比例为 20%；激励对象当期个人层
面考核等级均为“B 级及以上”，对应个人层面可归属比例为 100%。上述考核不达标对应的限制性股票共计 3.60 万股不得归属，由公司作废。

综上，董事会同意本次合计作废限制性股票 19.60 万股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属资格的 6 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 14.40 万股。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预
留部分的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 9 月 22 日作为预留授予日，向符
合资格的 14 名激励对象共计授予 35.60 万股限制性股票，授予价格为 4.69 元/
股。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为，公司为控股子公司中海沃邦提供担保符合有关法律法规的规定，担保目的是为了补充中海沃邦的日常运营资金，有利于促进中海沃邦的……
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