公告日期：2025-04-25

首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

2024 年度首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 1 月 1 日至 8 月 26 日期间，公司第五届董事会审计委员会成员由独
立董事周展女士、独立董事葛艾继女士、董事罗传容先生三名委员组成。

因第五届董事会任期届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2024年8月9日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。2024年8月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案，由非独立董事王志红先生、吴海江先生、罗传容先生、高尚芳先生，独立董事周展女士、项思英女士、葛艾继女士共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》。换届选举完成后，公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事周展女士、独立董事项思英女士、非独立董事罗传容先生三名委员组成，其中独立董事占审计委员会委员总数的2/3，召集人为由具备会计资格的独立董事周展女士担任，审计委员会成员均不在上市公司担任高级管理人员职务，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会2024年度会议召开情况

2024年度，审计委员会共召开了6次会议，与会计师事务所进行过2次沟通。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如
下：

会议届次 召开日期 会议内容

与立信会计师事

务所（特殊普通 与立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023年度审计报告相关事
合伙）关于2023 2024年1月18日 项沟通会议
年度审计报告相
关事项沟通会议
第五届董事会审
计委员会2024年 2024年3月28日 1、关于公司2023年第四季度内部审计计划执行情况的议案

第一次会议

1、关于公司2023年度财务报告的议案

2、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

3、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

4、关于公司2023年度关联方资金占用和对外担保情况的议案

第五届董事会审 5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

计委员会2024年 2024年4月8日 6、关于聘请2024年度会计师事务所建议的议案

第二次会议 7、关于2023年度计提资产减值准备的议案

8、关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计
划的议案

9、关于审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告
的议案

10、关于审计委员会年度履职情况报告的议案

与立信会计师事
务所（特殊普通
合伙）关于2023 2024年4月11日 与立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023年度审计报告相关事
年度审计报告相 项沟通会议（二）

关事项沟通会议

（二）

第五届董事会审 1、关于公司2024年第一季度财务报告的议案

计委员会2024年……
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