公告日期：2025-12-30

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-079
广州万孚生物技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：包含以下所有议案 非累积投票提案 √

《关于董事会提议向下修正可转换公司债

1.00 非累积投票提案 √

券转股价格的议案》

《关于修订<公司章程>及相关议事规则的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
1、本次两项议案均须经股东会特别表决。
2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 12 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记……
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