公告日期：2025-11-14

华泰联合证券有限责任公司关于

广州万孚生物技术股份有限公司部分募投项目重新论证并
暂缓实施的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2022 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物部分募投项目重新论证并暂缓实施情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特
定对象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，
募集资金总额 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）,以上募集资金已全部到位。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届
监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次发行募集资金总额合计人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,100.97万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 68,899.02 万元，低于《广州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》中披露的拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体详见《广州万孚生物技术股份有限公司关于关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-013）。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 6 月。具体详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-109）

截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的
使用情况如下：

单位：万元

调整前拟投入 调整后拟投入 累计已投入募
序号 项目名称 项目总投资

募集资金额 募集资金额 集资金金额

知识城生产基地

1 76,797.86 75,000.00 45,000.00 5,053.87
建设项目

生物原料研发项

2 5,115.00 5,000.00 4,500.00 251.07
目

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,399.02 19,399.02

合计 101,912.86 100,000.00 68,899.02 24,703.97

三、部分募投项目重新论证并暂缓实施的情况
（一）本次部分募投项目暂缓实施情况

知识城生产基地建设项目调整后的募集资金计划投入金额为 45,000.00 万

元，截至 2025 年 10 月 31 日，该项目已投……
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