公告日期：2026-02-13

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-007

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》并办理工商登记情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司第六届董事会成员人数由 7 人调整至 5 人，其中非独立董事
2 人、独立董事 2 人、职工董事 1 人。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体如下：

原制度 修订后

第一百〇三条 公司董事为自然人，有下 第一百〇三条 公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能

力； 力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满

未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满

之日起未逾 2 年； 之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结

之日起未逾 3 年； 之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人

原制度 修订后

责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3 年； 责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿 （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿
被人民法院列为失信被执行人； 被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
施，期限未满的； 董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，
（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合 期限未满的；
担任上市公司董事、高级管理人员等，期限 （七）被深圳证券交易所公开认定为不适合
未满的； 担任上市公司董事、高级管理人员等，期限
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的 未满的；

其他内容。 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 其他内容。
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、条情形的，公司解除其职务，停止其履职。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉
或者应当知悉该事实发生后应当立即按规
定解除其职务。

董事会提名委员会应当对董事的任职资格
进行评估，发现不符合任职资格的，及时……
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