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公告日期：2026-02-13
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-009
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于制定和修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司第六届董事会成员人数由7人调整至5人，其中非独立董事2人、独立董事2人、职工董事1人。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新制定相关制度。
本次制定和修订的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 备注
1 独立董事工作制度 修订 尚需提请股东会审议
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2 董事会议事规则 修订 尚需提请股东会审议
3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会审议
4 董事会提名委员会议事规则 修订 董事会审议
5 董事、高级管理人员离职管理制度 修订 董事会审议
6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新制定 尚需提请股东会审议
上述制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，部分制度的修订尚需交股东会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2026年2月12日
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