公告日期：2026-02-13

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-005
濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 9
日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

第五届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名王中锋先生、陈淑敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），逐项表决结果如下：

1.1 提名王中锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名陈淑敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

第五届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名段征先生、唐玉荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），逐项表决结果如下：

2.1 提名段征先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名唐玉荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

4.审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚需提交股东会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：

序号 制度名称 类型 备注

1 独立董事工作制度 修订 尚需提请股东会审议

2 董事会议事规则 修订 尚需提请股东会审议

3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会审议

4 董事会提名委员会议事规则 修订 董事会审议

5 董事、高级管理人员离职管理制度 修订 董事会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关……
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