公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于光力科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对光力科技向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”或“募投项目”）延期的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票
的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资
报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 20 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的
使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资 已累计投入募 投资进度

金投资金额 集资金金额

1 超精密高刚度空气主轴研发 38,842.66 3,720.89 9.58%
及产业化项目

三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

在空气主轴国产化方面，公司国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已应用在部分国产化设备中。本募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到行业发展周期及外部市场环境等多方面因素影响，为持续优化完善募投项目建设方案，使公司产能与市场更加匹配，公司在项目实施过程中结合经营实际审慎投入募集资金，采取了较为稳健的投资策略，减缓了募投项目的实施进度，该项目整体无法如期完成结项。为确保后续工作的稳步实施，公司结合募投项目的实际建设情况及投资进度，在该募投项目的投资用途、投资金额、实施主体等不发生改变的情况下，拟对其整体达到预定可使用状态的时间进行延期调整，调整情况如下：

序号 项目名称 本次调整前预计 本次调整后预计
完成时间 完成时间

1 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 2025年5月31日 2027年5月31日

（二）募投项目延期的原因

公司综合考虑行业发展周期、外部市场环境及市场需求变化等因素影响，基于谨慎性原则，审慎使用募集资金，并充分考虑公司成本效益，对该项目涉及的资金投入采取了较为稳健的投资策略，以提高募投项目整体质量，一定程度减缓了募投项目建设节奏。

截至目前，募投项目整体方案设计已经完成，项目现场土地平整、围挡、临时水电等工作已经完成，建规证和施工图审查合格证正在办理中。

目前公司已建成空气主轴试验生产线，培养出一批具有较为丰富技术及工艺经验的空气主轴国内研发团队，已开发了国产化的切割气浮主轴、研磨气浮主轴；同时公司基于空气主轴技术平台，开发了国产化的核心零部件：空气导轨、旋转工作台、气浮转台、空气导轨、DD 马达、驱动器等，国产核心零部件已经应用到部分国产化划切设备中并实现销售。

公司将全力推进项目建设，同时推……
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