公告日期：2025-04-29

独立董事 2024 年度述职报告（袁德铸）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人袁德铸严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，审慎、勤勉、认真地履行了独立董事职责，尽职尽责行使独立董事的权利履行独立董事的义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2024 年度的发展状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议议案，并与公司管理层保持充分沟通交流，积极履职并提出合理的建议，监督公司规范化运作，较好地发挥了独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性自查情况

（一）基本情况

袁德铸，1964 年出生，中国国籍，采矿专业，在职研究生，教授级高级工程师。现任永煤集团公司调研员；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，本人未在公司担任除独立董事外其他任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业、关联企业任职的情况，且未向公司或其附属企业、关联企业提供财务、法律、咨询等服务。本人在履职过程中本着客观、独立、审慎的原则做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 13 次董事会，本人现场出席了 13 次董事会，不

存在连续两次未亲自出席会议的情形。

本人本着勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前认真审阅议案及相关材料，

依据多年实务积累的经验和专业能力，对相关议案及事项发表了独立意见，对

2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票，不存在投反对票、

弃权票的情况。

本人认为公司 2024 年度历次董事会的召开及表决均符合法律法规相关规定。

（二）参加股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会；历次

股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，

合法有效。各项议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形存在。

（三）任职独立董事专门会议的工作情况

作为公司独立董事，本人 2024 年度共参加 6 次独立董事专门会议召开的会

议，审议了需要经过独立董事专门会议审议的具体事项，如下所示：

序号 会议届次 召开日期 议案 表决情况

逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 —
1、回购股份的目的 同意
2、回购股份符合相关条件 同意
第五届董事会独立董事 2024 年 2 月 6 3、回购股份的方式、价格区间 同意
1 专门会议第四次会议 日 4、拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公 同意
司总股本的比例

5、回购股份的资金来源 同意
6、回购股份的实施期限 同意
7、对……
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