公告日期：2025-04-29

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-020
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮
件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于
2025 年 4 月 28 日上午 9 点在公司航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式
召开，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作的《2024 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作。

《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司合并报表 2024 年度未实现盈利的实际情况，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，提升长远盈利能力，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，拟定的 2024 年度利润分配预案如下：

未分配利润结转至以后年度，用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。

经审议，董事会认为：本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。同意公司2024年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的专项说明》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关意见等详见刊登在巨潮资讯……
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