公告日期：2025-04-29

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-023
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的
第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，将募投项目“超精密高刚度空气主轴
研发及产业化项目”的建设完成日期由 2025 年 5 月 31 日调整至 2027 年 5 月 31
日。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）11,573,365.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元。

上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位
情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）
第 410C000227 号）。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照相关规定存放和使用募集资金。

二、募集资金投资项目进展情况

截至 2025 年 4 月 20 日，公司已累计投入 3,720.89 万元募集资金，投资项
目实施情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟使用募集资 已累计投入募 投资进度

金投资金额 集资金金额

1 超精密高刚度空气主轴研发 38,842.66 3,720.89 9.58%

及产业化项目

三、募投项目延期的具体情况及原因

1、募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

在空气主轴国产化方面，国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已应用在部分国产化设备中。本募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到行业发展周期及外部市场环境等多方面因素影响，为持续优化完善募投项目建设方案，使公司产能与市场更加匹配，公司在项目实施过程中结合经营实际审慎投入募集资金，采取了较为稳健的投资策略，减缓了募投项目的实施进度，该项目整体无法如期完成结项。为确保后续工作的稳步实施，公司结合募投项目的实际建设情况及投资进度，在该募投项目的投资用途、投资金额、实施主体等不发生改变的情况下，拟对其整体达到预定可使用状态的时间进行延期调整，调整情况如下：

序号 项目名称 本次调整前预计 本次调整后预计
完成时间 完成时间

1 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 2025年5月31日 ……
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