公告日期：2025-05-16

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-028
杭州高新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议的召开和出席情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大
会会议通知于 2025 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在
公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至
2025 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共71人，代表有表决权的股份34,496,966股，占公司有表决权股份总数的27.2331%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份27,906,395股（公司控股
已经届满，股份对应的表决权于2025年4月30日恢复行使），占公司有表决权股份总数的22.0303%；参加网络投票的股东70人，代表有表决权的股份6,590,571股，占公司有表决权股份总数的5.2028%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 34,461,156 股，占有效表决股份总数的 99.8962%；反对
19,910 股，占有效表决股份总数的 0.0577%；弃权 15,900 股，占有效表决股份总数的 0.0461%。本议案通过。

中小股东总表决情况：同意 6,554,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4566％；反对 19,910 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2413％。

2、审议了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 34,461,156 股，占有效表决股份总数的 99.8962%；反对
19,910 股，占有效表决股份总数的 0.0577%；弃权 15,900 股，占有效表决股份总数的 0.0461%。本议案通过。

中小股东总表决情况：同意 6,554,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4566％；反对 19,910 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2413％。

3、审议了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 34,461,756 股，占有效表决股份总数的 99.8979%；反对
19,910 股，占有效表决股份总数的 0.0577%；弃权 15,300 股，占有效表决股份
总数的 0.0444%。本议案通过。

中小股东总表决情况：同意 6,555,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4658％；反对 19,910 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2322％。

4、审议了《关于公司 2024 年度不进行利润分配的预案》

表决结果：同意 34,451,720 股，占有效表决股份总数的 99.8688%；反对
31,946 股，占有效表决股份总……
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