公告日期：2025-04-25

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-027
杭州高新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，决
定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将
召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的预案》 √

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √

6.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 √

《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议

7.00 √

案》

《关于公司及子公司向有关商业银行申请 2025 年

8.00 ……
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