公告日期：2025-04-25

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-017

杭州高新材料科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,433.54 万元，公司母公司实现净利润-2,372.61 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-29,069.25 万元，母公司未
分配利润为-28,951.25 万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形。

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股

-24,335,425.83 23,647,032.67 -21,653,341.50
东的净利润（元）

合并报表本年度末

累 计 未 分 配 利 润 -290,692,497.53

（元）
母公司报表本年度

末累计未分配利润 -289,512,469.88

（元）
上市是否满三个完

是

整会计年度
最近三个会计年度

累计现金分红总额 0

（元）
最近三个会计年度

累计回购注销总额 0

（元）
最近三个会计年度

-7,447,244.89

平均净利润（元）
最近三个会计年度

累计现金分红及回 0

购注销总额（元）
是否触及《股票上市
规则》第 9.8.1 条第

（九）项规定的可能 否

被实施其他风险警
示情形

公司近三年合并报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定“上市公司利润分配
应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”截止2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。

鉴于公司2024年度未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司目前经营状况和中长期发展规划，为保障公司生产经营的正常运行和未来资金需求，从公司实际经营角度出发，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为，公司2024年度不进行利润分配的预案符合公司当前实际情况，能够保证公司的可持续性发展，符合全体股东的长远利益，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。