公告日期：2025-04-25

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-020
杭州高新材料科技股份有限公司

关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案》，关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表决，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1.交易基本情况

为了支持公司业务发展，满足公司业务经营的资金需求，公司于 2025 年 4
月 24 日与控股股东浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”）签署相关财务资助协议，东杭集团向公司提供额度不超过 3 亿元的财务资助，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期内可以循环使用，随借随还，额度有效期为自本事项审批通过之日起 3 年，年利率不超过 6%。

公司董事长胡宝泉先生为公司向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）申请银行授信贷款业务提供担保，担保金额 2000 万元，担保的主债权为
自 2025 年 4 月 21 日起至 2028 年 4 月 20 日止。

2.关联关系说明

东杭集团合计持有公司27,906,395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，东杭集团为公司的关联法人。公司接受东杭集团财务资助事项构成关联交易。

胡宝泉先生系公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，胡宝泉先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。

3.该事项已经2025年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，其中关联董事胡宝泉先生、张国强先生在审议该议案时回避表决，监事会、独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东审议该议案时须回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

1、浙江东杭控股集团有限公司

公司名称：浙江东杭控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1997年09月18日

法定代表人：胡敏

注册资本：20,000万元人民币

统一社会信用代码：9133010425546769XK

经营范围：实业投资；批发、零售：金属材料，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），家用电器，钢铁炉料产品，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目。

股权结构：

单位：人民币万元

序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例

1 胡敏 14,000 70%

2 胡焕 4,000 20%

3 张国强 2,000 10%

合计： 20,000 100%

最近一年的简要财务数据（未审计）：

单位：人民币万元

项目 2024年12月31日

资产总额 414,558

负债总额 204,884

净资产 209,674

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