公告日期：2025-04-25

杭州高新材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告人：胡宝泉

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理机制，建立健全公司内部管理和控制制度，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 38,376.64 万元，较上年同期下降 1.23%；归
属于上市公司股东的净利润-2,433.54 万元，较上年同期下降 202.91%；扣除非经常性损益的净利润-2,544.11 万元，较上年同期减亏 35.55%。

2024 年，公司重点完成了以下几个方面的工作：

1、完成换届选举工作

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第三十次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议批准，选举胡宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威为第五届董事会非独立董事，选举付淑威、吴波震、许强为第五届董事会独立董事，任期自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

经第五届董事会第一次会议审议通过，聘任陈亚洲先生为公司总经理、财务总监；聘任倪云康先生为公司副总经理；聘任王春江先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

2、变更公司名称

为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，经公司第四届董事会第三十次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司对中文名称及英文名称进行了变更，并基于变更公司名称的情况，对《公司章程》相关条款进行修订，公司证券简称及证券代码保持不变。

3、股权激励实施情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事

会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》，公司 7 名员工成为本计划首次授予的激励对象。

2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第

二十四次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 29 日为首次限制性股票的授

予日，以 6.08 元/股的价格向 7 名激励对象授予 421.00 万股限制性股票。

2024 年 3 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二次会议与第五届监事会第

二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。

2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。

二、董事会日常工作

1、董事会会议召开及决议执行情况

2024 年度公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议

人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过了 1、《关于公司
董事会换届选举暨提名第五
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。