公告日期：2025-04-25

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-014

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年4月14日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年4月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议《公司2024年度总经理工作报告》

与会董事认真听取《公司2024年度总经理工作报告》后，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

5、审议《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

6、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

因董事陈亚洲、王春江兼任公司高级管理人员，本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，上述人员回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2024年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证
监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

8、审议《公司2024年年度审计报告》

《公司2024年年度审计报告》具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议《2024年度内部控制自我评价报告》

《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。