公告日期：2026-01-13

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2026-004
胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司向国家开发银行广东省分行申请 30 亿元授信额度的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 15 亿元授信额 非累积投票提案 √

度的议案》

4.00 《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请 60 亿元授 非累积投票提案 √

信额度的议案》

5.00 《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请 18 亿元授信额 非累积投票提案 √

度的议案》

6.00 《关于公司向花旗银行深圳分行申请 5 亿元授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司向广发银行惠州分行申请 12 亿元授信额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告。

上述议案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过方为有效。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、……
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