公告日期：2025-10-09

国信证券股份有限公司

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对胜宏科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日出具的《关于同意胜宏科
技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,660,672 股，每股发行价格为人民币 248.02 元，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元；扣除发行费
用后实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11 元，截至 2025 年 9 月 16 日止，
上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对
象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 17 日出具了《验资报
告》（信会师报字〔2025〕第 ZC10405 号）。

募集资金到账后，公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

根据 2025 年 8 月 29 日披露的《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度
向特定对象发行股票募集说明书》，公司募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入

序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入

1 越南胜宏人工智能 HDI 项目 181,547.67 85,000.00

2 泰国高多层印制线路板项目 140,207.90 50,000.00

3 补充流动资金和偿还银行贷款 55,000.00 55,000.00

合计 376,755.57 190,000.00

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：

1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

2、流动性好，产品期限不超过 12 个月；

3、现金管理产品不得质押。

（三）投资额度及期限

公司在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权董事长在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

（五）现金管理产品的收益分配方式

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益归公司所有。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制……
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