公告日期：2025-09-20

胜宏科技（惠州）股份有限公司

Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.

（惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园）

创业板向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

联席主承销商

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二五年九月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

___________ ____________ ___________

陈 涛 赵启祥 陈 勇

___________ ____________ ___________

王海燕 刘春兰 谢兰军

___________ ____________

谢玲敏 张继海

其他高级管理人员签名：

___________ ____________ ___________

朱国强 王 辉 朱溪瑶

___________ ____________

周定忠 Victor J. Taveras

胜宏科技（惠州）股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......2
目 录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况......7

一、发行人基本情况......7

二、本次发行履行的相关程序......7

三、本次发行概要......8

四、本次发行的发行对象情况......15

五、本次发行的相关机构情况......21
第二节 发行前后相关情况对比......24

一、本次发行前后前十名股东情况对比......24

二、本次发行对公司的影响......25第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 27

一、关于本次发行定价过程合规性的意见......27

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第五节 有关中介机构的声明......30

保荐人（联席主承销商）声明......30

联席主承销商声明......31

发行人律师声明......32

审计机构声明......33

验资机构声明......34
第六节 备查文件......35

一、备查文件......35

二、查询地点......35

三、查询时间......35

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
胜宏科技、发行人、公 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司
司、本公司

控股股东 指 深圳市胜华欣业投资有限公司

实际控制人 指 陈涛

股东会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会

董事会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为

本发行情况报告书、发 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司创业板向特定对象发行股
行情况报告书 票发行情况报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会……
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