公告日期：2025-03-29

国信证券股份有限公司

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。

本次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天
职业字[2021]42581 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（元）

1、2021 年 11 月 4 日募集资金总额 1,999,999,998.18

项目 金额（元）

减：发行费用（国信证券的含税承销费用、保荐费用） 11,690,000.00

2、2021 年 11 月 4 日公司收到国信证券转来的募集资金 1,988,309,998.18

减：发行费用（募集资金专用账户支付） 2,516,095.57

减：尚未划转的含税发行费用 1,300,000.00

加：发行费用相应的增值税款 849,401.64

3、募集资金净额 1,985,343,304.25

加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款 450,598.36

加：截至 2023 年 12 月 31 日累计利息收入及银行理财收益扣 93,927,324.43
减手续费净额

减：截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集项目的募集资金 2,000,776,740.14

4、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 78,944,486.90

加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 15,987.75

减：本年度累计投入募集项目的募集资金 78,960,474.65

5、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 0.00

其中：募集资金专项账户存款余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已……
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