公告日期：2025-12-13

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-102

香农芯创科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第五届
董事会第十五次（临时）会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次
临时股东大会。详见公司于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-098）。

2025 年 12 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东之一——深圳市领泰基石投资合伙
企业(有限合伙)(以下简称“领泰基石”)出具的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于选举独立董事的议案》以临时提案提交到公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，领泰基石持有公司 9.05%的股份。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，符合相关法律法规的有关规定。2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第十
六次（临时）会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意将《关于选举独立董事的议案》以临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。