公告日期：2025-04-08

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027
香农芯创科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，现决定于 2025 年
4 月 29 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。

网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月24日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼
公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度 √

薪酬的议案》

5.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案》

9.00 《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》 √

10.00 《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度 √

的议案》

11.00 《关于公司及全资子公司为控股子公司提供担 √

保暨关联交易的议案》

12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报……
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