公告日期：2025-12-04

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-081
阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2025年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2025年12月4日（星期四）下午14:30；

2、2025年第二次临时股东大会网络投票时间为：2025年12月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表152人，代表股份43,647,054股，占公司有表决权股份总数的28.9105%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份42,491,301股，占公司有表决权股份总数的28.1449%；通过网络投票的股 东 146人，代表股份 1,155,753 股，占公司有表决权股份总数的0.7655%。中小股东及股东授权委托代表共147人，代表股份1,655,753股，占公司有表决权股份总数的1.0967%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决情况：同意42,746,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9370%；反对891,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0426%；弃权8,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意755,300股，占出席会议中小股东所持股份的45.6167%；反对891,553股，占出席会议中小股东所持股份的53.8458%；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5375%。

本议案为股东大会特别表决事项，经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上表决有效通过。

（二）审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

本议案包含 11 项子议案，需逐项表决，各子议案具体表决结果如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意42,727,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8927%；反对893,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0477%；弃权26,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0596%。

其中，中小投资者投票情况为：同意736,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.4511%；反对893,753股，占出席会议中小股东所持股份的53.9786%；弃权26,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5703%。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意42,727,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.8927%；反对904,853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0731%；弃权14,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0341%。

其中，中小投资者投票情况为：同意736,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.4511%；反对904,853股，占出席会议中小股东所持股份的54.6490%；弃权14,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8999%。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意42,727,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8927%；反对903,853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0708%；弃权15,900股，占出席会议股东所……
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