公告日期：2025-11-14

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-075
阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13
日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十六次会议，公
司于 2025 年 11 月 10 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，公司结合自身实际需要，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。公司拟调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成，并对《公司章程》及公司相关制度进行修订。

公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公
司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需以特别决议方式审议通过。

议案二：逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定及公司实际情况，公司对原有的相关制度进行修订并制定、废止了部分制度。逐项表决结果如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

4、关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

5、关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

6、关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
8、关于修订《财务资助管理制度》的议案
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
9、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
12、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
13、关于修订《总经理工作细则》的议案
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
15、关于修订《信息披露……
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