公告日期：2025-11-14

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-077

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13
日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，公司结合自身实际需要，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。公司拟调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成，并对《公司章程》及公司相关制度进行修订。

公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体修订内容如下：

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护阜新德尔汽车部件股份有限公司 第一条 为维护阜新德尔汽车部件股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司由原阜新德尔汽车转向泵有限公司股东 公司由原阜新德尔汽车转向泵有限公司股东
辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司、复星产业控股有限公 阜新鼎宏实业有限公司、复星产业控股有限公司、上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）、 司、上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）、上海磐石容银创业投资有限公司、通鼎集团有 上海磐石容银创业投资有限公司、通鼎集团有限公司、上海德智和投资有限公司、上海翼勇 限公司、上海德智和投资有限公司、上海翼勇实业发展有限公司、上海平怡信息科技有限公 实业发展有限公司、上海平怡信息科技有限公
司等 10 位投资者共同作为发起人，以原阜新 司等 10 位投资者共同作为发起人，以原阜新
德尔汽车转向泵有限公司账面净资产整体折 德尔汽车转向泵有限公司账面净资产整体折
股进行整体变更的方式设立。公司在阜新市工 股进行整体变更的方式设立。公司在阜新市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执 商行政管理局（已改制为阜新市市场监督管理
照，营业执照号为 210900400007676。 局）注册登记,取得企业法人营业执照，统一
社会信用代码：912109007683076679。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。