公告日期：2025-04-23

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 451,348.48 万元，同比增长 4.98%，利润总
额为 5,534.88 万元，同比增长 413.74%；归属于上市公司股东的净利润为 3,242.75万元，同比增长 151.73%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,601.67 万元，同比增长 1553.76%。公司业绩增长的驱动因素主要系汽车行业整体的稳定发展、公司战略客户及大客户突破及内部运营效率提升。

根据国际权威咨询机构 IHS Markit 的数据显示，2024 年，欧洲、中国及北美
汽车市场共生产乘用车达到 6,240 万辆，较 2023 年相比下降约 0.5%。2024 年中
国汽车行业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，表现出强大的发展韧性与活力。根据中国汽车工业协会统计分析，2024 年国内汽车产销分别完成 3,128.2 万辆和3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3,000万辆以上规模，为汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司深度聚焦年度战略目标，在汽车零部件行业激烈竞争格局背景下，实现了业绩的稳定增长。2024 年公司继续加强新能源汽车市场的开拓并取得卓越成效，降噪（NVH）、隔热及轻量化和电机、电泵及机械泵类产品在新能源汽车领域分别实现收入 1.68 亿和 2.04 亿，较去年同期显著增长，带动新能源汽车收入比例进一步提升，有效助力公司收入结构改善和收入增长。在新产品方面，2024 年度公司液力缓速器产品的市场开拓取得成效，继续获得下游一线商用车客户的认可，量产交付规模较去年进一步上升，但对整体营业收入的贡献依旧较小。在固态电池等新技术领域，公司持续推进技术研发和性能迭代，2024 年成功与下游整车客户签订了战略合作协议，固态电池技术也获得了国家发明专利授权。2024
年公司强化成本管控措施，严格控制期间费用率的增长，盈利能力较前一年有所
改善。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合

法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 15 次董事会会议，会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，全部董事均出席了会议，
会议情况如下：

会议名称 召开时间 会议议题 审议结果

议案一：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的

第四届董事会第 2024.2.8 议案》 全部审议通过
二十七次会议 议案二《：关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

议案一：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

议案二：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

第四届董事会第 2024.2.23 议案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 全部审议通过
二十八次会议

议案四：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

议案五《：关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

第四届董事会第 2024.2.28 议案一：《关于向下修正“德尔转债”转股价格的议案》 全部审议通过
二十九次会议

议案……
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