公告日期：2025-04-23

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极参会并独立决策，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，有效维护公司及全体股东，尤其是中小股东权益，推动公司规范运作。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人苏东海，1964 年出生，博士研究生学历，现任沈阳工业大学机械工程学院教授，历任沈阳工业大学机械工程学院副院长、高等教育发展研究中心主任、发展规划与评估评价处处长、发展改革与学科建设处处长。

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
异议。

报告期内，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

董事会

独立董事 股东大会应出

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 席 列席次数

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

苏东海 11 11 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。在 2024 年主要履行以下职责：
（1）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，积极参加报告期内提名委员会召开的会议，对会议的相关事项进行了认真审议，按照公司《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，与其他委员共同对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议，本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

2024 年度，公司召开董事会提名委员会会议 3 次，本人认真履行职责，积
极参加董事会提名委员会会议，未有无故缺席的情况。

（2）本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加报告期内战略委员会召开的会议，对会议的相关事项进行了认真审议，按照公司《董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，主动参与董事会战略委员会的日常工作，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务，本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

极参加董事会战略委员会会议，未有无故缺席的情况。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，结合公司自身实际情况，从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。报告期内本人任职期间共召开 5 次独立董事专门会议，本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 5 次，本人认真履行职责，积极参
加独立董事专门会议，未有无故缺席的情况。

（三） 行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。