公告日期：2025-04-23

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履 行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保证了公司的规范运作和健康发 展。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。2024年，公司监事会召开了9次会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事 均亲自出席会议，对提交监事会审议的议案未提出异议，会议情况及审议内容如 下：

会议名称 召开时间 会议议题 审议结果

第四届监事会第 2024.3.4 议案一：《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流 全部审议通过
十三次会议 动资金的议案》

议案一：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案三：《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

第四届监事会第 2024.4.24 议案六：《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 全部审议通过
十四次会议 议案七：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案》

议案八：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

议案九：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外

担保情况的专项说明的议案》

议案十：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

议案十一：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第四届监事会第 2024.6.3 议案一：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 全部审议通过
十五次会议

第四届监事会第 议案一： 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

十六次会议 2024.8.27 议案二：《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使 全部审议通过
用情况的专项报告的议案》

第四届监事会第 2024.10.25 议案一： 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全部审议通过
十七次会议

第四届监事会第 2024.11.5 议案一： 《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 全部审议通过
十八次会议

议案一：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金

条件的议案》

议案二： 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易方案的议案》

议案三：《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

议案四：《关于本次交易构成关……
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