公告日期：2026-02-14

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-023
万向新元科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

7、出席对象：

（1）截止本次股权登记日 2026 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 室，万向新元

科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于公司董事会换届选举暨提名第六届董

1.00 累积投票提案 应选人数（6）人
事会非独立董事候选人的议案

提名舒骋先生为公司第六届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事

提名朱绍卿先生为公司第六届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

提名柯柏华先生为公司第六届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事

提名范燕君女士为公司第六届董事会非独

1.04 累积投票提案 √

立董事

提名冷骥先生为公司第六届董事会非独立

1.05 累积投票提案 √

董事

提名成笠萌女士为公司第六届董事会非独

1.06 ……
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