公告日期：2025-10-13

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-134
万向新元科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14：00

网络投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事韩佳益先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 212 人，共计持有公司有表决权股份 50,205,857 股，占公司股份总数的 18.2395%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 14 人，共计持有公司有表决权股份 41,198,679 股，占公司股份总数的 14.9673%；通过网络投票出席会议的股东 198 人，共计持有公司有表决权股份 9,007,178 股，占公司股份总数的 3.2723％。

数的 3.9162%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于补选非独立董事的议案》

1. 《提名朱业胜先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意42,542,506票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的84.7361%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,116,327票。

表决结果：通过。

2. 《提名朱绍卿先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意42,253,280票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的84.1601%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,827,101票。

表决结果：通过。

3. 《提名朱敏先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意42,276,185票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的84.2057%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,850,006票。

表决结果：通过。

4. 《提名范燕君女士为第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意42,300,288票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

其中，中小投资者投票情况为：同意2,874,109票。

表决结果：通过。

（二）《关于补选独立董事的议案》

表决情况：同意50,113,657股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8164%；反对81,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1629%；弃权10,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0207%。
其中，中小投资者投票情况为：同意10,687,478股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1447%；反对81,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7588%；弃权10,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0965%。

表决结果：通过

（三）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

该议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意50,113,457股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8160%；反对79,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1574%；弃权13,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0267%。
其中，中小投资者投票……
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