公告日期：2025-05-21

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-061
万向新元科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14：00

网络投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区11号楼41层4101室，万向新元科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴贤龙先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 164 人，共计持有公司有表决权股份 43,603,200 股，占公司股份总数的 15.8408%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 15 人，共计持有公司有表决权股份 41,156,100 股，占公司股份总数的 14.9518%；通过网络投票出席会议的股东 149 人，合计持有股份数 2,447,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.8890％。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 163 人（其中现场出席 14 人，
网络方式出席 149 人），代表公司有表决权股份数 5,132,100 股，占公司股份总
数的 1.8645%。

公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意42,062,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.4659%；反对1,260,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.8911%；弃权280,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6431%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,591,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9733%；反对1,260,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.5630%；弃权280,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.4637%。

表决结果：通过

（二）《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意42,062,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.4661%；反对1,260,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.8911%；弃权280,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6428%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,591,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9753%；反对1,260,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.5630%；弃权280,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.4617%。

（三）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意42,691,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.9080%；反对631,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4481%；弃权280,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6440%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,219,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.2256%；反对631,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.3030%；弃权280,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.4714%。

表决结果：通过

（四）《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意42,503,500股，占出席会议所有股东所持有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。