公告日期：2025-04-30

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-043
万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，
本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司
会议的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表决形成如下决议：

议案一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理吴贤龙先生所作的《2024 年度总经理工作报告》经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会递交了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案三、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，除董事张光华外其他董事认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
将于 2025 年 4 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：六票同意，一票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

董事张光华先生对该议案投反对票，反对的理由详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事无法保证 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告真实、准确、完整的说明公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案四、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024 年度财务决算报告》详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案五、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章

程》和《未来三年分红规划（2022-2024 年）》等有关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。监事会对该议案发表了审核意见。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详……
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